三人因支票欺诈操作被指控，受害人损失约 38 万元。
皮尔地区警方表示，2023 年 3 月，一家大型金融机构就一起与支票相关的诈骗事件联系了欺诈调查人员。
当局确定了一个对涉嫌犯罪负责的团伙，并确定嫌疑人对大约 38 万元的欺诈支票行为负责。
警方表示，调查还显示，嫌疑人实施这些诈骗的目标是“人口中的弱势群体”。
12 月 8 日星期五，三人被捕。他们被确认为来自布兰普顿的 41 岁的 Varinder Kumar、来自布兰普顿的 30 岁的 Sukvir Singh 和来自多伦多的 26 岁的 Sandeep Sogi。
Kumar 面临五项金额超过 5,000 元的欺诈罪、四项伪造文件罪和三项持有犯罪所得财产罪。他已被保释。
Singh 和 Sogi 面临类似的罪行，包括三项超过 5,000 元的欺诈罪和三项持有犯罪所得财产的罪名。两名被告将于晚些时候出庭。
值班督察表示：“针对我们弱势群体的犯罪行为是不会被容忍的，责任人将被追究责任。” 金融犯罪服务中心的肖恩·布伦南 (Sean Brennan) 在新闻稿中表示。
“这项调查是我们与金融机构合作伙伴合作的一个很好的例子。”
转载地址:https://toronto.citynews.ca/2023/12/11/three-people-charged-cheque-fraud-brampton-toronto/
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