一家房地产公司的首席执行官和她的公司被发现在 BC 省犯有欺诈和其他严重不当行为，被勒令支付数十万加元。
根据不列颠哥伦比亚省证券委员会 (BCSC) 最近发布的消息，KingdomInvestments2015 Inc. 的所有者兼首席执行官 Cherie Evangeline White 曾向投资者承诺，她将用他们的资金翻转住宅物业以获取利润，回报率在 10% 至 30% 之间。
该委员会是一个独立的省级政府机构，负责监督合规情况并打击那些违反规则的人。调查发现，投资者被告知他们将通过该计划帮助弱势群体找到住房，其中一些投资者被该公司所谓的共同精神价值观所吸引。
“相反，受访者使用投资者的资金来偿还早期投资者，专家组认为这“符合庞氏骗局”。部分资金还用于偿还怀特继父的个人贷款，”该委员会部分表示。
专家组总共发现，Kingdom 在没有招股说明书的情况下向 24 名投资者非法分发了“价值超过 118 万价元的证券”，投资者因欺诈行为损失了约 776,000 加元。
据称，怀特竟然与一名投资者一起前往银行取钱，尽管银行工作人员敦促投资者谨慎行事。
专家组表示：“本案对投资者造成的损害怎么强调都不为过。”并补充说，怀特几乎没有表现出任何悔意，而且她和她的公司在执行过程中都没有合作。
该委员会发现：“投资者在谈到受到侵犯、失望、自我怀疑、羞耻、遗憾、内疚和失败的感受时，表达了他们的愤怒、对失去信任的悔恨和流泪。”
现在，怀特需要为其公司的不当行为向 BCSC 支付 275,771 价元，并为其个人不当行为额外支付 350,000 价元。除作为投资者外，她还被禁止参与 BC 的投资市场，并且 Kingdom 也被禁止交易其股票或做广告。
转载地址:https://dailyhive.com/vancouver/bc-real-estate-scheme-investigation
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