简/繁
广  告
首页 > 财税金融 > 按揭贷款
涉嫌庞氏骗局的抵押贷款经纪人被判犯有民事藐视法庭罪，并发出逮捕令
Daisy
最后更新：2023-09-12 10:58
收藏

涉嫌庞氏骗局的格雷格·马特尔周一在温哥华被判犯有民事藐视法庭罪，法官罕见地要求将逮捕令放入加拿大警察信息中心（CPIC）系统，以便警方和当局能够穿越加拿大，甚至可能在边境口岸，以了解他是一名通缉犯。 

Martel 是声名狼藉的维多利亚抵押贷款经纪人，欠 1,200 名投资者 2.26 亿加元。尽管有传言称他曾在泰国，但他的下落仍不确定。

法官雪莉·菲茨帕特里克 (Shelley Fitzpatrick) 在裁决中表示，很明显，马特尔没有遵守众多法院命令，要求他提供财务记录，并与法院指定的接管人普华永道 (PwC) 合作，寻找失踪的数百万加元并追回资产还给投资者。

菲茨帕特里克说：“根据马特尔先生提供的无可争议的证据，毫无疑问，他没有遵守命令。” 

如果被捕，马特尔将面临法庭听证会，以确定他因藐视法庭罪而受到的惩罚，其中可能包括监禁。

周一的听证会开始时，马特尔的第二组律师通知法庭，他们因“道德原因”辞职，这一场景几乎与 6 月份马特尔的第一位律师因同一问题辞职时的场景相同。

更换律师起到了减缓法庭诉讼程序的作用，诉讼程序于 5 月 4 日开始，当时 Martel 及其公司 Shop Your Own Mortgage (SYOM) 进入破产管理程序。

据称，SYOM 的业务是汇集投资者资金，为房地产开发商提供短期过桥贷款。投资者被高回报率的承诺所吸引，有时年化利率高达 100%。 

涉嫌庞氏骗局的抵押贷款经纪人被判犯有民事藐视法庭罪，并发出逮捕令1

格雷格·马特尔 (Greg Martel) 和他的公司 Shop Your Own Mortgage（也称为“我的抵押贷款拍卖公司”）承诺向投资者提供巨额回报。 （维梅奥）

但到目前为止，调查人员尚未发现任何证据支持过桥贷款的存在。而马特尔只是阻碍了他们的调查。  

在为藐视法庭指控辩护时，普华永道律师彼得·鲁宾引用了调查人员找到的一份文件，其中似乎列出了贷款接受者的名单。马特尔告诉调查人员，名单上的名字都经过编码，只有他知道真实身份。尽管同意提供真实姓名，但他从未这样做。经过进一步调查，普华永道确定该文件是伪造的。

在另一起案件中，马特尔告诉调查人员，丰业银行财富账户中有 1600 万至 1800 万加元。据鲁宾称，普华永道花费了大量时间试图从马特尔那里获取账户详细信息，但他拒绝合作。

鲁宾说：“收款人确实联系了斯科蒂亚·麦克劳德，并最终让斯科蒂亚·麦克劳德确认，根据他们的记录，他们找不到任何此类账户。” “因此，尽管马特尔先生这么说，收款人并不相信这些账户存在。”

最近几周，马特尔似乎还违反了法院冻结其资产的命令。鲁宾表示，普华永道知道马特尔在拉斯维加斯拥有的一栋豪宅已转让给美国债权人。 

普华永道已从一位加拿大债权人那里筹集了 60 万元，以便聘请美国律师为参与加拿大诉讼的债权人团体收回位于拉斯维加斯的同一处房产，以及估计价值 150 万元的股本。 

到目前为止，失踪的 2.26 亿元中仅追回了 30 万元。Martel 正在接受 BC 证券委员会的刑事调查。

一些投资者指责他经营庞氏骗局，但他否认了这一点。庞氏骗局是一种金融欺诈，早期投资者通过后来购买的投资者投入的资金获得报酬。 

涉嫌庞氏骗局的抵押贷款经纪人被判犯有民事藐视法庭罪，并发出逮捕令2

世界上最臭名昭著的庞氏骗局者，美国人伯尼·麦道夫，因策划历史上规模最大的 648 亿美元庞氏骗局而被定罪。两年前，他在美国监狱服刑 150 年刑期时去世。 

转载地址:https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/greg-martel-arrest-warrant-1.6959846

声明:本文仅代表作者个人观点，www.ehouse411.ca网站不负任何法律责任

本文仅代表作者观点，不代表ehouse411.ca立场。

广  告
写留言
广  告

  • 微信公众号

    扫码关注
    加拿大时讯 · 汇聚新闻资讯，尽览生活指南

  • 官方微博

    扫码关注
    加拿大时讯 · 汇聚新闻资讯，尽览生活指南

  • 搜狐

    扫码关注
    加拿大时讯 · 汇聚新闻资讯，尽览生活指南

  • 小红书

    扫码关注
    加拿大时讯 · 汇聚新闻资讯，尽览生活指南
热门推荐 换一换
最新资讯
租客搬走后，房子要不要重新刷漆？很多房东其实一直在“过度翻新”
租客搬走后，房子要不要重新刷漆？很多房东其实一直在“过度翻新”
01 TOP
加拿大时讯ehouse411.ca
使用条款   |   权责声明   |   编辑方针   |   关于我们   |   联系我们   |   官方域名迁移说明   |   关于加拿大时讯 广告合作
广告合作    广告热线：905-6045670    联系客服：info@ehouse411.ca
Copyright © 2015-2025 加拿大时讯 版权所有