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与涉嫌洗钱者有关的BC省律师面临指控

Daisy

最后更新：2023-11-02 11:55

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BC省律师协会表示，律师欧阳秀文通过他的信托账户转移了300万加元，尽管“客观上存在可疑情况”，但他没有找到资金来源，也没有正确记录。

与涉嫌洗钱者有关的BC省律师面临指控1

温哥华一家律师事务所的一名律师因涉嫌违反信托账户行为和职业不当行为而面临BC省律师协会的听证会，该律师事务所进行了与涉嫌洗钱者 Paul King Jin 有关的房地产交易。

欧阳修文 (Vincent) Ouyang 于 10 月 18 日收到传票，预计将因四起涉嫌职业不当行为事件而面临听证会。

首先，大约在 2019 年 8 月至 11 月期间，欧阳代表“客户 WFD Ltd”“使用或允许”使用其公司的信托账户“接收或支付或两者均支付约 3,026,204.01 元的部分或全部”。

欧阳未能“警惕成为无良客户或其他人的工具或欺骗”，也未能“在客观可疑的情况下采取行动或继续采取行动之前进行合理的调查”。

该协会称，从事商业贷款、公司结构和房地产法工作的欧阳从未询问过资金来源。

其次，欧阳从未记录过客户的身份。

第三，“大约在2019年7月，就您的客户PKJ而言，您未能做出合理的努力来获取并记录客户的身份信息。

第四，“大约在2019年4月至5月期间，就您的客户LS而言，您未能做出合理的努力来获取并记录客户的身份信息。”

律师信托账户不受联邦反洗钱法规和 Fintrac 报告要求的约束，由律师协会监管自己的规则。

律师协会的所有指控均未得到证实。任何行政调查结果都可能导致罚款、停职和职业处罚的任意组合。

律师事务所为Paul King Jin的儿子进行交易

洗钱调查委员会在 Paul King Jin 的概述报告中提到了曹律师事务所。

Cao Law Corp. 于 2020 年 1 月 23 日代表 1233543 BC Ltd. 向借款人登记了一笔 40 万元的抵押贷款，该公司的唯一董事是 Jin 的儿子 Jesse Xin Jia。利率定为24%。

BC 省民事没收局局长于 2020 年 8 月提交的一份民事索赔通知中，将 Jin 列为 World Champion Club 的经理，该俱乐部是一家综合武术和健身中心，在列治文 12851 No. 5 Road 的 31,000 平方英尺仓库内运营——Warrior Fighting Dream Ltd.拥有的财产，该公司在索赔中被列为共同被告。

Jin 被指定为 Warrior Fighting Dream Ltd. 的实益拥有人，该董事指控 Jin 参与“涉及持牌赌场、非法博彩公司和无牌金融机构的大规模洗钱活动”。

对此，Jin和Warrior Fighting Dream Ltd均否认Jin是Warrior Fighting Dream Ltd的实益拥有人。

2月6日，欧阳律师事务所的同事曹军忠律师代表曹律师事务所签署了针对该董事对1219598 BC Ltd.的索赔的回应。该编号公司持有董事寻求扣押的5号路房产的抵押登记，因为它被指控为“非法活动”的工具。

该主管声称，犯罪所得被用来偿还抵押贷款，而编号公司知道或应该知道该财产被用来洗钱。

作为回应，编号公司声称抵押贷款是合法的。

该编号公司承认 Jin 是俱乐部的经理，正如该董事所声称的那样，而 Jin 在去年 10 月对这一说法的回应中否认了这一点。

去年三月，在一名特别检察官认定皇家检察官无法确立上游犯罪后，对金进行的一项重大刑事调查没有受到任何指控。

金声称，针对他的调查“是以不合理的方式进行的，进一步违反了《加拿大权利和自由宪章》的各个条款。”

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