加拿大洗钱监管机构对萨斯喀彻温省印第安博彩管理局（SIGA）处以近 120 万加元的罚款，原因是其不遵守反洗钱法规。
据加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）称，在萨斯喀彻温省经营七家赌场的SIGA未能履行《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》规定的义务。
FINTRAC 表示，SIGA 未能提交可疑交易报告，未能按规定信息报告可疑交易，也未能制定和应用书面合规政策和程序。
据 FINTRAC 称，罚款总额为 1,175,000 加元，于 8 月 28 日执行。
FINTRAC 董事兼首席执行官 Sarah Paquet 表示：“FINTRAC 与企业合作，帮助他们了解并遵守《法案》规定的义务。我们坚定地确保企业继续履行其职责，并在必要时采取适当行动。”
FINTRAC 表示，作为加拿大金融情报机构和反洗钱及反恐融资监管机构，它确保企业遵守反洗钱和反恐融资法规。
该机构表示，自 2008 年以来，已实施了 150 多项处罚，其中包括 2024-25 年的 23 项违规通知，总额超过 2500 万加元。
SIGA 在周五下午发表的声明中表示，处罚仅出于行政报告要求，并表示其任何财产均未发生金融犯罪。
声明中写道：“SIGA 的物业不存在洗钱、恐怖主义融资或其他金融犯罪。FINTRAC 是负责监控和调查金融交易以发现和预防洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪的组织。”
该公司表示不同意 FINTRAC 发现的违规行为，并将就该裁决以及判处的罚款向联邦法院提出上诉。
转载地址:https://www.ctvnews.ca/saskatoon/article/canadas-money-laundering-watchdog-fines-sask-casino-operator-nearly-12m/
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